证券代码：000797   证券简称：中国武夷       公告编号：2023-064

债券代码：149777   债券简称：22 中武 01

(资料图)

       中国武夷实业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

决议

   一、会议召开的情况

日(星期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25、9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

广场 4 层本公司大会议室

则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司

章程》的有关规定

   二、会议的出席情况

公司有表决权股份总数 55.1111％。

东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 539,449,250 股，

占公司有表决权股份总数的比例为 34.3433％。

网投票系统进行网络投票的股东共 20 人，代表股份

证律师出席了本次会议。

       三、提案审议和表决情况

       经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

表决，审议情况如下：

序号     提案名称          同意（票）                 反对（票）            弃权（票）

                                                                  比 例 表决

                                                            票 数

  非累积投票提案      票数（股）         比例（%） 票数（股） 比例（%）                    （ % 结果

                                                            （股）

                                                                  ）

       关于陈建东

       先生和唐福

提案

       荣先生离任   865,220,399   99.9493％   439,200   0.0507％    0    0    通过

       董事职务的

       议案

                                                                  比例

                                                            票 数        表决

累积投票提案         票数（股）         比例（%） 票数（股） 比例（%）                    （%

                                                            （股）        结果

                                                                  ）

       关于增补公

提案

       司非独立董                            应选人数（2）人

       事的议案

       非独立董事

       候选人李楠

       非独立董事

       鹏

序号      提案名称           同意（票）                        反对（票）             弃权（票）

                                                                      票 数 比例

  非累积投票提案       票数（股） 比例（%）              票数（股）        比例（%）

                                                                      （股） （%）

       关于陈建东先

提 案 生和唐福荣先

       务的议案

                                                                      票 数 比例

累积投票提案          票数（股） 比例（%）              票数（股）        比例（%）

                                                                      （股） （%）

       关于增补公司

提案

       非独立董事的                            应选人数（2）人

       议案

       非独立董事候

       选人李楠

       非独立董事候

       选人魏绍鹏

  四、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股

东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符

合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细

则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人

员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法

有效。

  五、备查文件

有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

            中国武夷实业股份有限公司董事会

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